5 Essential Elements For bancarotta fraudolenta

5 Essential Elements For bancarotta fraudolenta

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Sono possibili casi di assoluzione dalla bancarotta fraudolenta, come dimostrano varie sentenze, in presenza di particolari circostanze, come la mancanza dell’intento di danneggiare i creditori o la particolare tenuità del fatto.

In conclusione, un avvocato esperto in diritto penale dell'economia svolge un ruolo cruciale nella difesa di persone o aziende coinvolte in reati finanziari.

Un altro caso di assoluzione ha riguardato un amministratore di diritto che nella realtà era scavalcato dall’amministratore di fatto ed è riuscito a dimostrare l’estraneità alle operazioni di distorsione di risorse (tribunale Cassino sentenza 725 del 2021).

Tali comportamenti vengono puniti anche quando sono tenuti in costanza della procedura fallimentare.

- la sottrazione: si tratta di una condotta diretta a togliere all’organo della liquidazione giudiziale la possibilità di acquisire i libri e le altre scritture contabili. Si può attuare con qualsiasi atto diverso dalla distruzione che comporta l’annientamento materiale del documento.

natura transnazionale: in molti casi i reati finanziari vengono commessi coinvolgendo più Stati e rendendo più ostica l’applicazione del diritto nazionale. I reati economici e finanziari, poi, possono avere delle conseguenze molto impattanti sull’economia reale, perché possono minare la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato finanziario.

La bancarotta believe forme various anche in base ad alcune specifiche azioni compiute da chi la mette in opera. Si parla ad esempio di bancarotta documentale nelle situazioni in cui l’imprenditore si sia adoperato alla distruzione, falsificazione o sottrazione delle scritture contabili, sempre al good di danneggiare i creditori, ostacolati irrimediabilmente negli accertamenti necessari a sostenere la propria posizione.

Lo stesso concetto vale for every lo sviamento della clientela. Questa, for each essere oggetto di reato di bancarotta fraudolenta, dev’essere già formata e consolidata e non un nucleo potenzialmente sviluppabile che induca a una mera aspettativa.

- se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; deve trattarsi di una molteplicità di azioni criminose, indifferentemente relative alla medesima ipotesi di reato realizzata più volte, o a distinte ipotesi o al cumulo tra la reiterazione di singole ipotesi e l’attuazione di ipotesi diverse, advertisement esclusione del fatto in cui dalla formulazione legislativa si desuma l’irrilevanza dell’unicità o pluralità dei fatti medesimi.

violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie oppure di azioni o quotation della società controllante

L’occultamento e la dissimulazione sono delle condotte con cui l’imprenditore nasconde i find more info propri beni. Nel primo caso lo fa materialmente utilizzando mezzi giuridici idonei advert occultare il patrimonio.

Un avvocato esperto in questo campo sarà in grado di valutare la situazione specifica del caso e fornire una consulenza adeguata. La difesa potrebbe includere diverse strategie, tra cui la dimostrazione della mancanza di intenzionalità nel commettere il reato, la contestazione delle demonstrate raccolte dall'accusa o la negoziazione di un accordo con il pubblico ministero.

In merito all’elemento psicologico del reato, questo è diversificato a seconda che si bancarotta fraudulenta tratti di sottrazione, distruzione e falsificazione o di tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili; nel primo caso si richiede il dolo specifico, rappresentato dal high-quality di ingiusto hop over to this web-site profitto o di pregiudizio for every i creditori, nel secondo è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tenere le scritture in modo da impedire agli organi del fallimento di recuperare i beni sottratti (G. CASAROLI).

La dissipazione consiste nel comportamento tenuto dall’imprenditore che sperpera il proprio patrimonio assumendo impegni economici ed effettuando spese sproporzionate rispetto allo stesso.